SwissLeaks
Cardozo determina que Polícia Federal investigue denúncias do escândalo HSBC
Ministro da Justiça disse ao diretor da PF, nesta sexta-feira 27, que deverá ser feita "a análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção de providências cabíveis" aos envolvidos no SwissLeaks
Fabrice Coffrini / AFP
A filial suíça do banco atraía seus clientes pelo sigilo e pelos baixos impostos oferecidos no paraíso fiscal
A Polícia Federal (PF) vai apurar a prática de possíveis atos ilícitos no caso conhecido como SwissLeaks, informou o Ministério da Justiça, em nota neste sábado 28. A determinação dada nesta sxta-feira 27 pelo ministro, José Eduardo Cardozo, ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello, é que se faça "análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis".
No dia 9 deste mês, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal. Na Receita Federal, está em andamento uma investigação de brasileiros com indícios de movimentação financeira no Banco HSBC na Suíça, com base em lista divulgada pelo consórcio. Entre os correntistas envolvidos estão 8,7 mil brasileiros – o que não quer dizer que todos tenham praticado irregularidades.
As denúncias também serão investigadas por uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) no Senado. Sexta-feira 27, com a leitura em plenário do requerimento de criação da CPI do HSBC, o Senado abriu caminho para indicação dos nomes que vão compor o grupo, que terá 11 titulares e seis suplentes. Ainda não há previsão de data para instalação da comissão. A partir daí, o senadores terão 180 para realizar o trabalho.
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