De Sanctis lança manual sobre lavagem
Juiz que julgar tucanos gordos tem que lançar fora do Brasil
publicado
25/03/2017
O
Juiz Fausto De Sanctis cometeu a imprudência de dirigir as
investigações oriundas das Operações da PF (quando era republicana) de
nome Castelo de Areia e Satiagraha.
E desembarcou na praia tucana, flagrada com a mão na massa.
Depois de implacavelmente perseguido pelo Ministro Gilmar Mendes - esse que é vitima de inexplicável bullying da Fel-lha -, foi promovido a Juiz dos velhinhos do INSS!
O livro foi lançado nos EUA e Europa pela editora Springer, porque aqui as editoras só querem manuais.
O livro foi lançado nos EUA e Europa pela editora Springer, porque aqui as editoras só querem manuais.
Com plágio ou sem plágio, desde que sejam manuais.
Para comprar tem que ser via internet (Springer ou Amazon).
FAUSTO DE SANCTIS LANÇA NOS EUA LIVRO SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO INTERNACIONAL
Obra do desembargador federal analisa a lavagem de dinheiro internacional por meio do mercado imobiliário e do agronegócio
O desembargador federal Fausto De Sanctis, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) lança no próximo dia 13 de março, nos Estados Unidos e Europa, o livro International Money Laundering Through Real Estate and Agribusiness - A Criminal Justice Perspective from the “Panama Papers”, editado pela Springer. No mercado americano, a mesma editora já lançou os livros Churches, Temples, and Financial Crimes - A Judicial Perspective of the Abuse of Faith” (2015); Football, Gambling, and Money Laundering. A Global Criminal Justice Perspective” (2014) e Money Laundering through Art: A Criminal Justice Perspective (2013), que aborda a lavagem de dinheiro por meio de obras de artes.
Em seu novo livro, o magistrado do TRF3 examina dois tipos de lavagem de dinheiro transnacional: pelo uso de offshores e transferências bancárias para "investir" em imóveis, algumas vezes em países como os Estados Unidos, e pelo agronegócio, atividade de difícil regulação. O autor também examina se os atuais mecanismos internacionais de combate à lavagem de dinheiro têm sido eficazes e se os instrumentos multilaterais na guerra contra o crime organizado internacional suficientes.
A obra é lançada num momento em que a criminalidade transnacional atinge níveis sem precedentes, aproveitando-se da abertura das fronteiras nacionais e da queda das barreiras comerciais. A situação atual, melhor revelada pelos chamados "Panama Papers", é resultado da falta de cooperação local nas investigações, acusação e/ou extradição de criminosos. Muitos governos se beneficiam de lucros obtidos ilegalmente ao hospedar organizações criminosas internacionais em seus próprios territórios, muitas vezes fechando os olhos para o nexo existente entre a falsa identificação, registros fraudulentos, corrupção e lavagem de dinheiro.
Neste livro oportuno, o autor revela que, "rastreando o dinheiro" adequadamente, os movimentos de capital envolvidos na lavagem de dinheiro transnacional por meio do setor imobiliário e do agronegócio podem ser revelados, examinados e entendidos.
O autor
Fausto Martin De Sanctis é doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Processo Civil pela Universidade Federal de Brasília (UnB). Foi defensor público em São Paulo de 1989 a 1990 e juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo de 1990 a 1991, quando foi aprovado na magistratura federal.
Atualmente é desembargador federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, diretor adjunto da Escola de Magistratura do TRF3 e membro da Comunidade de Juristas Jurídicos da Língua Portuguesa (CJLP). Desde 2013 é membro do conselho consultivo do Programa de Estudos Jurídicos e Judiciais Brasil-EUA da American University Washington College of Law.
Entre abril e setembro de 2012 realizou estudos no Federal Judicial Center, em Washington DC, nos Estados Unidos. Esteve à frente de uma das varas especializadas em lavagem de dinheiro na Justiça Federal brasileira, tema pelo qual é mundialmente reconhecido, tendo sido convidado a participar de programas e conferências no Brasil e no exterior (American Bar Association – ABA/NY, Harvard University; American University, The World Bank, Marquette University, International Anti-Corruption Academy – IACA; Inter-American Development Bank - IADB; George Washington University Law School; The Federal Judicial Center; Syracuse University; Money Transmitter Regulators Association – MTRA; Hong Kong University; UNODC; Jindal University/India, Massassusets Division of Banks, Economic Co-operation and Development – OCDE; Cour of Cassation na França, Áustria, Estados Unidos, Argentina, Moçambique, Catar, Alemanha etc), além de ter publicado outros livros sobre o assunto.
Assessoria de Comunicação Social do TRF3
c/ informações da Springer
Obra do desembargador federal analisa a lavagem de dinheiro internacional por meio do mercado imobiliário e do agronegócio
O desembargador federal Fausto De Sanctis, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) lança no próximo dia 13 de março, nos Estados Unidos e Europa, o livro International Money Laundering Through Real Estate and Agribusiness - A Criminal Justice Perspective from the “Panama Papers”, editado pela Springer. No mercado americano, a mesma editora já lançou os livros Churches, Temples, and Financial Crimes - A Judicial Perspective of the Abuse of Faith” (2015); Football, Gambling, and Money Laundering. A Global Criminal Justice Perspective” (2014) e Money Laundering through Art: A Criminal Justice Perspective (2013), que aborda a lavagem de dinheiro por meio de obras de artes.
Em seu novo livro, o magistrado do TRF3 examina dois tipos de lavagem de dinheiro transnacional: pelo uso de offshores e transferências bancárias para "investir" em imóveis, algumas vezes em países como os Estados Unidos, e pelo agronegócio, atividade de difícil regulação. O autor também examina se os atuais mecanismos internacionais de combate à lavagem de dinheiro têm sido eficazes e se os instrumentos multilaterais na guerra contra o crime organizado internacional suficientes.
A obra é lançada num momento em que a criminalidade transnacional atinge níveis sem precedentes, aproveitando-se da abertura das fronteiras nacionais e da queda das barreiras comerciais. A situação atual, melhor revelada pelos chamados "Panama Papers", é resultado da falta de cooperação local nas investigações, acusação e/ou extradição de criminosos. Muitos governos se beneficiam de lucros obtidos ilegalmente ao hospedar organizações criminosas internacionais em seus próprios territórios, muitas vezes fechando os olhos para o nexo existente entre a falsa identificação, registros fraudulentos, corrupção e lavagem de dinheiro.
Neste livro oportuno, o autor revela que, "rastreando o dinheiro" adequadamente, os movimentos de capital envolvidos na lavagem de dinheiro transnacional por meio do setor imobiliário e do agronegócio podem ser revelados, examinados e entendidos.
O autor
Fausto Martin De Sanctis é doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Processo Civil pela Universidade Federal de Brasília (UnB). Foi defensor público em São Paulo de 1989 a 1990 e juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo de 1990 a 1991, quando foi aprovado na magistratura federal.
Atualmente é desembargador federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, diretor adjunto da Escola de Magistratura do TRF3 e membro da Comunidade de Juristas Jurídicos da Língua Portuguesa (CJLP). Desde 2013 é membro do conselho consultivo do Programa de Estudos Jurídicos e Judiciais Brasil-EUA da American University Washington College of Law.
Entre abril e setembro de 2012 realizou estudos no Federal Judicial Center, em Washington DC, nos Estados Unidos. Esteve à frente de uma das varas especializadas em lavagem de dinheiro na Justiça Federal brasileira, tema pelo qual é mundialmente reconhecido, tendo sido convidado a participar de programas e conferências no Brasil e no exterior (American Bar Association – ABA/NY, Harvard University; American University, The World Bank, Marquette University, International Anti-Corruption Academy – IACA; Inter-American Development Bank - IADB; George Washington University Law School; The Federal Judicial Center; Syracuse University; Money Transmitter Regulators Association – MTRA; Hong Kong University; UNODC; Jindal University/India, Massassusets Division of Banks, Economic Co-operation and Development – OCDE; Cour of Cassation na França, Áustria, Estados Unidos, Argentina, Moçambique, Catar, Alemanha etc), além de ter publicado outros livros sobre o assunto.
Assessoria de Comunicação Social do TRF3
c/ informações da Springer
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